Керівництво управління  
  Структурні підрозділи  
  Розклад роботи  
  Загальні правила роботи  
  Місія, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності Головного управління юстиції  
  Основні функції структурних підрозділів  
  Організаційна структура Головного територіального управління юстиції  
  Правові засади  
  Прийом громадян  
  Гаряча лінія  
  Плани роботи та звіти про їх виконання  
  Пріоритети роботи  
  Доступ до публічної інформації  
  Перелік та умови отримання послуг, що надаються управлінням, форми і зразки документів, правила їх заповнення  
  Звернення громадян  
  Безоплатна правова допомога  
  Управління персоналу  
  Cтажування громадян з числа молоді  
  Державні закупівлі  
  Лінія довіри  
  Фінансові ресурси  
  Основні засади очищення влади  
  Новая страница  


 

 

 

Питання, які виникають при виконанні обов'язків суб'єкта первинного фінансового моніторингу

1. у разі якщо особа діє як представник клієнта, чи достатньо нотаріусу як суб’єкту первинного фінансового моніторингу для проведення процедури ідентифікації особи, від імені або за дорученням якої проводиться фінансова операція, надати представником клієнта тільки довіреність на представництво інтересів клієнта?

 

2. які документи необхідно витребовувати від осіб для з’ясування фінансового стану клієнта?

 

3. порядок заповнення та подання форми обліку суб'єкта первинного фінансового моніторингу № 1-ФМ

Примірник заповненої форми №1-фм

4.  порядок подання форми обліку суб'єкта первинного фінансового моніторингу № 2-ФМ “Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу”

5. Як необхідно проводити фінансовий моніторинг у разі перевірки юридичних осіб, засновниками яких є інші юридичні особи - нерезиденти (у яких в свою чергу засновники юридичні особи - нерезиденти України) та які документи суб'єкт первинного моніторингу повинен витребувати у цьому випадку у особи, яка звернулася?

6. Якщо юридична особа знаходиться у списку "Forbs Global 2000" як така, що веде свою діяльність прозоро, чи потрібно проводити фінансовий моніторинг далі (якщо ця юридична особа має засновниками інших юридичних осіб, в тому числі нерезидентів) або на цьому його можливо вважати виконаним?

7. Які дії необхідно вживати у разі не отримання від Держфінмоніторингу повідомлення про результати обробки форми обліку суб'єкта первинного фінансового моніторингу?

Примірник письмового запиту


 

 

 

   

61002, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 16

тел.: (057) 751-81-68

e-mail: info@kh.minjust.gov.ua

www.kharkivobljust.gov.ua

карта сайта